網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)企業(yè)會(huì)計(jì),QQ轉(zhuǎn)賬指令 崇州一公司會(huì)計(jì)被騙75萬的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)企業(yè)會(huì)計(jì)的問題，今天pos機(jī)之家(www.dprolou.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
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pos機(jī)企業(yè)會(huì)計(jì)
詐騙分子冒充公司老板通過QQ向會(huì)計(jì)發(fā)送轉(zhuǎn)賬消息，會(huì)計(jì)未進(jìn)行核實(shí)就進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬操作，轉(zhuǎn)眼就被騙走75萬元。近日，崇州市檢察院分別以涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪對犯罪嫌疑人黃某威、巫某某、黃某忠等人作出批準(zhǔn)逮捕決定。
“領(lǐng)導(dǎo)”在網(wǎng)上讓轉(zhuǎn)賬 公司會(huì)計(jì)上當(dāng)被騙75萬
去年11月22日上午9時(shí)，崇州市某建筑公司會(huì)計(jì)莊某某收到一條QQ驗(yàn)證消息，一個(gè)自稱該公司老板童某某的人添加其為好友，莊某某沒有多想就通過了驗(yàn)證。
半個(gè)小時(shí)后，對方發(fā)QQ消息稱有一筆75萬元對公款項(xiàng)需要支付，并把一個(gè)名為保定市滿緋商貿(mào)有限公司收款的賬戶發(fā)了過來。由于莊某某的老板童某某身處外地，經(jīng)常通過QQ讓其進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作并且均為巨額款項(xiàng)，因此莊某某并沒有通過其他方式進(jìn)行核實(shí)，便認(rèn)為讓其轉(zhuǎn)賬的就是自己的老板。
收到消息之后，正在開會(huì)的莊某某立馬讓公司出納進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬操作。半個(gè)小時(shí)后，對方又給莊某某發(fā)來QQ消息，要求再向該公司轉(zhuǎn)賬75萬元，渾然不覺的莊某某又安排公司出納進(jìn)行匯款。察覺此事有蹊蹺的出納打電話告訴公司老板關(guān)于匯款的事情，才知道上當(dāng)受騙。
網(wǎng)上匹配公司信息 冒充公司老板進(jìn)行詐騙
原來，去年11月初，家住廣西賓陽的黃某威因手頭缺錢，便想通過電信詐騙的方法賺些“快錢”。于是，他通過中間人從巫某某和黃某忠的手頭購買了滿緋商貿(mào)有限公司的賬戶信息，而該公司是巫某某二人冒用他人身份信息在河北進(jìn)行登記注冊的。
接著，黃某威就在“58同城網(wǎng)”搜一些公司招聘信息，通過加入一些公司財(cái)務(wù)的QQ群，獲取各個(gè)公司財(cái)務(wù)的QQ號碼。然后，他又在網(wǎng)上的企業(yè)名錄找查對應(yīng)公司老板的名字。做好這些之后，黃某威就冒充公司的老板添加該公司財(cái)務(wù)的QQ號碼，如果對方同意添加好友，他就以需要支付貨款為由，讓對方向詐騙賬戶打款。
在得手之前，截至11月22日，黃某威冒充了十多個(gè)公司老板，添加公司財(cái)務(wù)的QQ號碼，僅有三四個(gè)公司通過了其好友驗(yàn)證，在收到轉(zhuǎn)賬信息后，也沒有一個(gè)公司進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬操作。
事發(fā)當(dāng)天上午，黃某威又故技重施，冒充崇州市某建筑公司老板童某某對該公司會(huì)計(jì)莊某某進(jìn)行詐騙，在第一次騙取該公司75萬元之后，黃某威又進(jìn)行第二次詐騙，卻已被對方識(shí)破。
非法經(jīng)營信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù) 二人涉嫌非法經(jīng)營罪
由于巫某某、黃某忠明知黃某威要實(shí)施詐騙活動(dòng)而為其提供實(shí)施詐騙所需的公司賬號，被列入電信詐騙案的共犯。
警方在對黃某忠的公司進(jìn)行搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)20余臺(tái)POS機(jī)及60多張信用卡。據(jù)黃某忠交待，2015年年初他和巫某某發(fā)現(xiàn)許多人因信用卡到期還不上款而信用受損，非法幫助他人進(jìn)行信用卡套現(xiàn)并收取手續(xù)費(fèi)有利可圖。
隨后，二人購買大量的POS機(jī)，并招募工作人員非法開展信用卡刷卡套現(xiàn)、養(yǎng)卡業(yè)務(wù)。當(dāng)客戶的信用卡還款日期臨近而又無力還款時(shí)，黃某忠等人就將手中的錢先存入需要還款的信用卡中，隨即黃某忠等人通過POS機(jī)消費(fèi)將存入信用卡中的錢刷到其指定的商戶賬號中，成功將信用卡中的錢套出，從中收取2%的手續(xù)費(fèi)。
警方初步查明，黃某忠等人2015年起，使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格等方式幫助信用卡持有人刷卡套現(xiàn)，金額達(dá)1800余萬。
崇檢 成都商報(bào)客戶端記者王英占
編輯 敬玲燕
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