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租pos機(jī)擔(dān)心被騙
“深圳組抓捕成功”，“陽江組抓捕成功”……歷經(jīng)兩個(gè)月，黑龍江警方奔赴廣東、江西、四川、湖北、湖南、福建等地，成功偵破特大跨省系列電信詐騙案件，已破獲案件2起，涉案金額40余萬元，待核實(shí)案件200余起，涉案金額1500余萬元。
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著急用錢誤入圈套
四十多歲的徐女士做小生意，近一段時(shí)間手頭資金有點(diǎn)緊，就在一籌莫展的時(shí)候，她玩手機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)提供貸款的鏈接。“當(dāng)時(shí)宣傳的非常好，在這里貸款利息低，手續(xù)簡單，下款速度快。我一看挺好的?！奔庇谟缅X的徐女士沒有多想就加了工作人員小李的聊天賬號(hào)。
小李說想要貸款，必須在手機(jī)里下載一個(gè)首金金融APP，所有的貸款操作都通過這款A(yù)PP進(jìn)行。在小李的幫助下，徐女士在自己的手機(jī)里順利的下載了這款A(yù)PP。此時(shí)她還沒有意識(shí)到已經(jīng)走進(jìn)了騙子精心設(shè)下的圈套。
“他教我怎么注冊(cè)，告訴我手續(xù)費(fèi)有600元的和800元的?？梢再J款2萬元，錢下來就把手續(xù)費(fèi)退給我。這也太好了吧！我就按照他提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)了800元錢?！?/p>
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步步入局精心設(shè)計(jì)
就在徐女士滿心歡喜的等著貸款下來的時(shí)候，平臺(tái)提示她信用度低，無法貸款。
“當(dāng)時(shí)他說，我的信用度低，必須刷流水，這些錢最終還會(huì)回到我的網(wǎng)絡(luò)賬戶里。我就在他的提示下，從網(wǎng)絡(luò)賬戶的借貸平臺(tái)借了2萬元錢，轉(zhuǎn)賬到他提供的一個(gè)賬號(hào)里?！?/p>
對(duì)方告訴徐女士，她剛剛轉(zhuǎn)賬的賬號(hào)末位數(shù)字填錯(cuò)了，他們并沒有收到錢。其實(shí)徐女士當(dāng)時(shí)并沒有輸錯(cuò)賬號(hào)，只是騙子在后臺(tái)將徐女士輸入的賬號(hào)末位數(shù)字改了，當(dāng)徐女士打開轉(zhuǎn)賬記錄時(shí)，看到的就是改過的賬號(hào)。隨后對(duì)方讓徐女士繼續(xù)轉(zhuǎn)賬2萬元才能貸款，已經(jīng)入局很深的徐女士，急于把轉(zhuǎn)出去的錢弄回來，也沒有多想，馬上又從另一個(gè)平臺(tái)借到2萬元錢匯到了她自認(rèn)為正確的賬號(hào)上。隨后卻被對(duì)方告知，她的信用度太低，公司打出來的錢被銀行給凍結(jié)了，需要向銀行說明情況，兩個(gè)工作日后才能解封。
明白被騙為時(shí)已晚
直到4萬元錢轉(zhuǎn)出去后，徐女士的頭腦才有些清醒，隱隱的意識(shí)到可能被騙了，同時(shí)還有一點(diǎn)點(diǎn)的僥幸心理，希望對(duì)方不是騙子。在這種矛盾心理的支配下，徐女士又等了幾天，開始是小李的聊天賬號(hào)沒有任何回復(fù)，再后來平臺(tái)也上不去了。這時(shí)徐女士才真正意識(shí)到被騙了，5月15日，來到齊齊哈爾鐵鋒公安分局刑偵大隊(duì)報(bào)案。
接到徐女士的報(bào)案后，偵查員們通過初步偵查發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)利用虛假網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)實(shí)施詐騙的團(tuán)伙。在齊齊哈爾市公安局、反詐中心的指導(dǎo)支持下，偵查員開展偵查工作。
偵查確定資金流向
通過首金金融APP平臺(tái)上的一個(gè)客服鏈接，偵查員查到了嫌疑人的網(wǎng)絡(luò)賬戶賬號(hào)，對(duì)這個(gè)賬號(hào)追蹤發(fā)現(xiàn)賬號(hào)的實(shí)際操作人是一個(gè)叫張金城的人，此人在緬甸境內(nèi)，而廣東省陽江市的李全頻繁的與他通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系。
確認(rèn)李全在此案中關(guān)系重大后，專案組決定到陽江市開展工作，6月初的陽江市氣候炎熱，水土不服一度讓偵查員苦不堪言，但是這一切并沒有阻止他們對(duì)案件的偵破工作。經(jīng)過一個(gè)月的工作，偵查員摸清了詐騙團(tuán)伙的資金流向，同時(shí)確定陽江市和江西省九江市兩地嫌疑人，通過網(wǎng)上購買的銀行卡，以非實(shí)名轉(zhuǎn)賬的方式，將詐騙來的資金，通過幾次轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)給境外的張金城提供的賬號(hào)，達(dá)到洗錢的目的。
查清灰色產(chǎn)業(yè)鏈條
一組偵查員在追蹤資金流向的同時(shí)，另一組偵查員對(duì)網(wǎng)上售賣個(gè)人和企業(yè)聊天賬號(hào)的嫌疑人進(jìn)行了偵查，通過小李的聊天賬號(hào)，偵查員發(fā)現(xiàn)四川省成都市人曲麗娟和李勇二人從網(wǎng)上購買虛擬手機(jī)卡，注冊(cè)聊天賬號(hào)后，以每個(gè)60元的價(jià)格在網(wǎng)上售賣。
在這個(gè)詐騙團(tuán)伙中最重要的一個(gè)平臺(tái)就是首金金融APP，因?yàn)閲覍?duì)這種平臺(tái)的審批和管理非常嚴(yán)格，徐女士登錄的首金金融APP沒有經(jīng)過任何的審批，所以需要不停的對(duì)域名進(jìn)行修改，否則就有可能被封。偵查員發(fā)現(xiàn)深圳市的王強(qiáng)制作這種違規(guī)的APP,湖北省的趙顯亭負(fù)責(zé)后臺(tái)維護(hù)，以保證在實(shí)施詐騙的過程中，平臺(tái)能夠正常的操作。
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摸排清楚集中收網(wǎng)
先期對(duì)江西省九江市、四川省成都市、廣東省深圳市、湖北省的團(tuán)伙成員實(shí)施抓捕后，專案組成員決定對(duì)廣東省陽江市三個(gè)出租屋內(nèi)的10名嫌疑人進(jìn)行集中統(tǒng)一抓捕。7月11日，鐵鋒公安分局刑偵大隊(duì)情報(bào)中隊(duì)中隊(duì)長劉佳星帶隊(duì)將最后一個(gè)出租屋內(nèi)的團(tuán)伙成員抓獲。
專案組民警采取入駐齊齊哈爾市公安局反詐中心和網(wǎng)警專案經(jīng)營的方式，實(shí)現(xiàn)信息、技術(shù)、戰(zhàn)法等資源共享，歷時(shí)三個(gè)多月的縝密偵查，一個(gè)藏匿在緬甸的詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。
該團(tuán)伙以江西藉人張金城為首，組織架構(gòu)清晰，他們以虛假網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP為誘餌，向中國公民實(shí)施詐騙，已立案200余起，被詐騙金額少則幾千元，多則幾十萬元，總金額達(dá)1500多萬元。
目前，專案組成功搗毀詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)6處，打掉洗錢“水房”、洗白資金回款、提供企業(yè)聊天賬號(hào)號(hào)商、虛假APP平臺(tái)搭建等多個(gè)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，目前已刑事拘留22人，扣押作案用筆記本電腦5臺(tái)、手機(jī)60余部、手機(jī)卡100余張，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)賬戶50余個(gè)，P0S機(jī)30余臺(tái)、銀行卡100余張、車輛5臺(tái)、扣押凍結(jié)涉案資金100余萬元。
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