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pos機(jī)雙免
監(jiān)管發(fā)布POS機(jī)欺詐風(fēng)險(xiǎn)提示后，警方又破獲了兩起POS機(jī)詐騙案，合計(jì)涉案金額超過(guò)1400萬(wàn)元。
撰文 | 張浩東
出品 | 支付百科
隨著電銷(xiāo)的泛濫，利用POS機(jī)來(lái)實(shí)施詐騙的情況也愈發(fā)普遍，除了冒充支付機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行POS的切機(jī)外，還有人打起了POS機(jī)激活費(fèi)的主意。
近日，武漢警方破獲了湖北省首起利用POS機(jī)詐騙案，60人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，案件涉案金額達(dá)到了1300余萬(wàn)元。
01
多家商戶(hù)報(bào)警
剛畢業(yè)的孔某做汽車(chē)保險(xiǎn)賺了錢(qián)后，開(kāi)始投資POS機(jī)業(yè)務(wù)，并且招攬了大量的人員，成立公司共謀商機(jī)，而所謂的“商機(jī)”就是以免費(fèi)POS機(jī)的名義來(lái)騙取激活費(fèi)。
根據(jù)警方通報(bào)，今年7月份，東新公安分局發(fā)現(xiàn)多家商戶(hù)向警方報(bào)警，這些商戶(hù)遇到的情況基本一樣，都是在位于一個(gè)寫(xiě)字樓內(nèi)的某科技公司，免費(fèi)領(lǐng)取一臺(tái)POS機(jī)后被騙399元激活費(fèi)。
經(jīng)過(guò)孔某等人的宣傳，這家科技公司已經(jīng)具備了一定的規(guī)模，形成了基本的組織架構(gòu)，在公司內(nèi)部還有多名主要負(fù)責(zé)人以及若干個(gè)小組，每個(gè)小組設(shè)組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)10余人。
員工通過(guò)廣撒網(wǎng)的方式撥打電話(huà)、群發(fā)郵件，宣稱(chēng)只需繳納49元保證金，可免費(fèi)領(lǐng)取POS機(jī)一臺(tái)。如果有人詢(xún)問(wèn)，工作人員會(huì)根據(jù)事先準(zhǔn)備好的話(huà)術(shù)，一步步引誘用戶(hù)登記辦理。
此外，公司還采用了梯級(jí)獎(jiǎng)懲，進(jìn)行分組業(yè)績(jī)考核，內(nèi)部有榮耀、王者、先鋒等戰(zhàn)隊(duì)，激勵(lì)員工對(duì)用戶(hù)的開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)的用戶(hù)越多，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)也就越豐厚。
令用戶(hù)沒(méi)有想到的是，POS機(jī)的設(shè)置都被偷偷更改了。當(dāng)用戶(hù)領(lǐng)取POS機(jī)后，激活時(shí)會(huì)彈出一個(gè)需繳納399元激活費(fèi)的提示，聲稱(chēng)使用3個(gè)月后會(huì)自動(dòng)返還，并告知要在規(guī)定時(shí)間完成。
不按要求操作，用戶(hù)的個(gè)人信息將上報(bào)銀行，銀行直接扣除成本費(fèi)450元。用戶(hù)為了避免支付費(fèi)用，往往會(huì)根據(jù)提示操作。一旦用戶(hù)繳納了399元激活費(fèi)，錢(qián)會(huì)立即轉(zhuǎn)入到孔某個(gè)人賬戶(hù)。
三個(gè)月以后，公司并不會(huì)像承諾的返還399元，會(huì)以排隊(duì)審核、銀行到賬延遲等各種理由進(jìn)行搪塞和拒絕，這時(shí)很多用戶(hù)才意識(shí)到被騙，但是大多數(shù)被騙者在省外且金額不大，又沒(méi)有影響到POS機(jī)的使用，便沒(méi)有選擇報(bào)案。
警方開(kāi)展調(diào)查后，在該寫(xiě)字樓內(nèi)將正在通過(guò)電話(huà)推銷(xiāo)POS機(jī)實(shí)施詐騙的窩點(diǎn)成功搗毀，共抓獲團(tuán)伙成員67人。其中，60人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，共查獲辦公電腦70余臺(tái)、POS機(jī)4000余部、手機(jī)130余部及大量實(shí)施詐騙的話(huà)術(shù)本。
02
監(jiān)管發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示
近年來(lái)，POS機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的難度也在增大，辛辛苦苦開(kāi)發(fā)的客戶(hù)，還隨時(shí)面臨著被同行撬走的風(fēng)險(xiǎn)，在這樣的背景下，有人動(dòng)起了歪腦筋。
相比賺取分潤(rùn)和返傭，騙取POS機(jī)的激活費(fèi)來(lái)得更為直接，也不用擔(dān)心后面丟失客戶(hù)的情況，可是這種鋌而走險(xiǎn)的生意，注定不會(huì)長(zhǎng)久。
同樣在前幾日，淄博市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局通過(guò)縝密偵查，一舉將以提升信用卡額度、免費(fèi)辦理POS機(jī)的詐騙團(tuán)伙16人全部抓獲。
多名犯罪嫌疑人佩戴偽造的浦發(fā)、交通等銀行工作牌，穿制式銀行工裝，以提升信用卡額度、免費(fèi)辦理POS機(jī)為幌子，違規(guī)收取商戶(hù)每臺(tái)POS機(jī)保證金2000-4000元不等，稱(chēng)3個(gè)月內(nèi)刷滿(mǎn)88萬(wàn)元即可退還。
為了獲取信任，嫌疑人還贈(zèng)送4-5張面額1000元“加油優(yōu)惠折扣特權(quán)卡”，實(shí)際上里面沒(méi)有可沖抵的1000元面額。經(jīng)過(guò)調(diào)查，自2020年以來(lái)該團(tuán)伙已流竄廣州、江蘇、山西、安徽等地利用以上手段詐騙100余萬(wàn)元。
前不久，有人民銀行地方中心支行發(fā)布了《關(guān)于近期多起以假冒POS機(jī)退押金等為由實(shí)施詐騙導(dǎo)致自己受損事件的風(fēng)險(xiǎn)提示》，提醒用戶(hù)防范電銷(xiāo)POS詐騙。
該地區(qū)出現(xiàn)了多起詐騙分子冒充支付機(jī)構(gòu)客服人員，通過(guò)打電話(huà)的形式，以免費(fèi)退POS機(jī)押金、更換新POS機(jī)等為由添加特約商戶(hù)微信，讓商戶(hù)將銀行卡綁定至京東APP并掃描其提供的二維碼，從而騙取驗(yàn)證碼實(shí)施詐騙，導(dǎo)致商戶(hù)資金受損事件。
從目前的POS機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，各種違規(guī)現(xiàn)象的存在，擾亂了支付行業(yè)的正常秩序，也造成了用戶(hù)的損失，POS機(jī)不應(yīng)該成為詐騙的工具，只看重眼前利益的行為，也讓很多人走上了法庭。
只有少一些套路，多一些真誠(chéng)，支付行業(yè)才能健康發(fā)展，對(duì)于用戶(hù)而言，辦理POS機(jī)也需要擦亮眼睛，選擇正規(guī)的渠道辦理。
pos小額雙免什么意思？
小額雙免就是無(wú)需密碼無(wú)需簽名的小額交易服務(wù)，它讓我們的使用更為方便。一般來(lái)說(shuō)，我們開(kāi)通小額雙免的銀行卡只要在進(jìn)行1000元以下的交易的時(shí)候，我們只要將卡片靠近POS機(jī)就能完成支付，并且在這個(gè)過(guò)程中我們不需要簽名確認(rèn)本筆交易，同時(shí)我們也不需要輸入密碼。
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