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pos機(jī)刷卡轉(zhuǎn)移資金
“感謝重慶警方給我們送上的這份新春大禮！”2019年1月18日下午，重慶大渡口一家科技互聯(lián)網(wǎng)有限公司法人代表徐某從重慶市反詐中心領(lǐng)回了自己被騙資金999萬(wàn)余元，激動(dòng)得連聲向辦案民警道謝。
當(dāng)天，重慶市反詐騙中心舉行了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案資金返還儀式，包括該科技互聯(lián)網(wǎng)有限公司在內(nèi)的共10家企業(yè)代表和2名市民現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)回了自己被騙資金共1255萬(wàn)元。這是自2016年8月15日成立以來(lái)，重慶市反詐中心舉行的第六批集中返還活動(dòng)。截止目前，反詐中心已返還群眾被騙資金6200余萬(wàn)元。
大渡口某科技互聯(lián)網(wǎng)有限公司法人代表徐某發(fā)言
返還儀式上，徐某回憶，2018年10月25日下午13時(shí)許，公司工作人員發(fā)現(xiàn)，賬戶(hù)資金出現(xiàn)不是本公司正常操作的變動(dòng)，公司的備付金賬戶(hù)被人莫名轉(zhuǎn)走巨額資金。當(dāng)天晚上23時(shí)許，在查找原因未果后，該公司報(bào)了警。重慶市反詐騙中心立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)報(bào)案人提供的相關(guān)信息開(kāi)展應(yīng)急止付工作。經(jīng)查，被盜取的1000余萬(wàn)元是被人分130筆轉(zhuǎn)出，第一筆被轉(zhuǎn)時(shí)間是當(dāng)天上午11時(shí)20分，距離民警接到報(bào)警、啟動(dòng)處置工作已經(jīng)十二個(gè)小時(shí)，遠(yuǎn)超應(yīng)急處置的“黃金半小時(shí)”！而且臨近子夜，相關(guān)部門(mén)已經(jīng)下班。但民警沒(méi)有放棄，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，成功操作止付。當(dāng)日23時(shí)40分許，在犯罪人員轉(zhuǎn)賬的一級(jí)銀行卡里，民警及時(shí)凍結(jié)了999萬(wàn)余元！
市公安局刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)陳迅致辭
據(jù)介紹，作為一線實(shí)戰(zhàn)部門(mén)，重慶市反詐騙中心統(tǒng)籌各方資源，創(chuàng)新打防戰(zhàn)法，強(qiáng)化工作措施，堅(jiān)持“破案打擊、止付挽損、技術(shù)反制、宣傳防范”多管齊下，同步發(fā)力，在打擊違法犯罪和維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全方面取得了階段性工作成效。特別是在重慶銀保監(jiān)局等單位的支持配合下，依托建立的多個(gè)協(xié)作機(jī)制和合署辦公模式，全市各級(jí)公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)緊密協(xié)作、快速聯(lián)動(dòng)，通過(guò)開(kāi)展緊急止付、預(yù)警勸阻等方式，全力攔截止付被騙資金，最大限度地為受騙群眾追贓挽損。民警們綜合運(yùn)用公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)、110接警平臺(tái)等，將其作為數(shù)據(jù)源和分析工具，從優(yōu)化處置模式和創(chuàng)新攔截方式兩個(gè)方面開(kāi)啟了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)資金查控新探索。在處置模式上，反詐中心通過(guò)完善反詐系統(tǒng)，有效關(guān)聯(lián)警情、案件、涉案賬戶(hù)等數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)110接警平臺(tái)、反詐騙中心、基層科所隊(duì)之間的警情自動(dòng)流轉(zhuǎn)和指令上傳下達(dá)，構(gòu)建了由市反詐騙中心統(tǒng)一止付攔截、立案單位凍結(jié)返還的一體化運(yùn)轉(zhuǎn)模式，警情處置時(shí)間由小時(shí)級(jí)提升至分鐘級(jí)。同時(shí)，通過(guò)打通與公安部、各銀行、基層辦案單位的對(duì)接網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步優(yōu)化處置流程，完善工作機(jī)制，讓資金有效攔截率提升了5個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)了解，針對(duì)犯罪分子利用POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)移贓款的新動(dòng)向，通過(guò)在銀行相關(guān)系統(tǒng)反饋數(shù)據(jù)中挖掘潛在特點(diǎn)，重慶市反詐中心還創(chuàng)新地實(shí)現(xiàn)了從阻斷POS機(jī)商戶(hù)結(jié)算功能入手的攔截方式，涉案資金流從以前無(wú)法查詢(xún)到現(xiàn)在僅半個(gè)小時(shí)就能全面查清，該類(lèi)詐騙警情處置成功率環(huán)比上升超50%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，全市公安機(jī)關(guān)共偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5萬(wàn)余起，同比上升33%，抓獲犯罪嫌疑人2800余名，同比上升37%，“冒充公檢法”“釣魚(yú)網(wǎng)站”類(lèi)詐騙案件均同比下降30%以上；共處置電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情7300余起，止付資金1.89億元，凍結(jié)資金5.19億元，同比分別上升73%和85%。而自2016年8月反詐騙中心成立以來(lái)，已累計(jì)幫助群眾挽回直接經(jīng)濟(jì)損失3.32億余元。
重慶市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案資金依法、及時(shí)返還到被騙企業(yè)和群眾手中，反詐中心安排專(zhuān)人集中梳理和甄別，對(duì)于事實(shí)清楚、權(quán)屬明確的，按照《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》逐批進(jìn)行返還。詐騙案件立案3個(gè)月后，受害人在接到警方通知后，可以向警方提起“資金返還”的申請(qǐng)。申請(qǐng)手續(xù)非常簡(jiǎn)便，就是填表提交，剩下的相關(guān)部門(mén)的審批流程都由警方全部辦理；最長(zhǎng)一個(gè)月時(shí)間，被止付凍結(jié)的被騙資金即可原路返回到被轉(zhuǎn)出的賬戶(hù)中。包括現(xiàn)場(chǎng)返還的12筆1255萬(wàn)元，反詐中心近期共梳理了205筆2000萬(wàn)余元，目前正抓緊按程序返還，確保春節(jié)前全部返還到位。
現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取返還資金的企業(yè)和個(gè)人中，除了大渡口那家科技公司遭遇的是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，其余9家企業(yè)都是財(cái)務(wù)人員被QQ詐騙，另外兩名個(gè)人則是分別遭遇了“冒充領(lǐng)導(dǎo)”和“冒充消防部隊(duì)進(jìn)行采購(gòu)”的詐騙。
警方溫馨提醒廣大企業(yè)，一定要嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬審核制度，財(cái)務(wù)人員接到公司領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬指令，要當(dāng)面或電話(huà)核實(shí)后才決定是否進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。而一旦遭遇詐騙，群眾撥打110或到所在轄區(qū)公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，市公安局指揮中心就會(huì)立即將警情推送至反詐中心，民警會(huì)及時(shí)響應(yīng)，以最快速度對(duì)涉案賬戶(hù)緊急止付和快速凍結(jié)查詢(xún)，及時(shí)挽回群眾損失。因此，受害人發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警時(shí)間越早越好，而被騙被轉(zhuǎn)出資金后的半小時(shí)因此被稱(chēng)為止付凍結(jié)的“黃金半小時(shí)”。當(dāng)發(fā)現(xiàn)可能被詐騙，或遭遇資金賬戶(hù)被異常轉(zhuǎn)款，一定要在“黃金半小時(shí)”及時(shí)報(bào)警。在報(bào)警求助時(shí)，請(qǐng)?zhí)峁┯行畔?，保存被詐騙的或嫌疑人要求進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬匯款的銀行卡號(hào)或第三方支付賬號(hào)信息等有力證據(jù)，便于警方迅速查清資金流向，及時(shí)凍結(jié)止付，挽回?fù)p失。
年關(guān)歲末，不法分子非法獲取公民個(gè)人信息后，冒充銀行客服以信用卡提額為由“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”向客戶(hù)發(fā)送詐騙短信，誘導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)入釣魚(yú)網(wǎng)站套取銀行卡號(hào)、密碼、身份證號(hào)以及驗(yàn)證碼等信息，從而實(shí)施詐騙犯罪。
警方提醒:1.在任何情況下，銀行或信用卡機(jī)構(gòu)的工作人員都不會(huì)通過(guò)短信的方式向客戶(hù)索要卡號(hào)和密碼；
2.接到可疑短信時(shí)，應(yīng)自主撥打官方客服電話(huà)進(jìn)行核實(shí)；
3.一旦發(fā)現(xiàn)被騙后，及時(shí)撥打“110”或向附近派出所報(bào)案，并如實(shí)提供相關(guān)證據(jù)材料。
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