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信息時(shí)報(bào)訊（記者 奚慧穎 通訊員 張偉濤 張毅濤 陳玉敏）簡易的貨架上，幾十部與電腦相連的手機(jī)正在同時(shí)運(yùn)作，屏幕上即時(shí)顯示著一筆筆拆分流轉(zhuǎn)的資金到賬信息……這里被稱為“水房”，是專門負(fù)責(zé)將詐騙所得贓款“洗白”的犯罪窩點(diǎn)。
11月20日，廣州海珠警方通報(bào)，在深入推進(jìn)“颶風(fēng)2019”“凈網(wǎng)2019”等專項(xiàng)行動(dòng)中，通過傳統(tǒng)偵查與“互聯(lián)網(wǎng)+偵查”融合運(yùn)用，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嚴(yán)打強(qiáng)治。今年1至10月，海珠警方共打掉和搗毀電信詐騙團(tuán)伙及窩點(diǎn)15個(gè)，其中就包括上述“水房”。依法刑事拘留詐騙嫌疑人298名，破案470余宗。
隨著國內(nèi)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度不斷加強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙向境外轉(zhuǎn)移并將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點(diǎn)，是詐騙犯罪鏈條上負(fù)責(zé)拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因?qū)ｉT負(fù)責(zé)將贓款“洗白”，故得名“水房”?！八俊蓖啬湓趪鴥?nèi)獨(dú)立運(yùn)作，可同時(shí)為多個(gè)身處境外、實(shí)施不同類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”。
今年1月，海珠區(qū)刁女士遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，被詐騙金額1.1萬元。接報(bào)后，海珠警方深挖該案背后的轉(zhuǎn)賬“洗錢”犯罪線索，鎖定并搗毀一個(gè)專門為各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的新型“水房”犯罪窩點(diǎn)，這也是當(dāng)時(shí)廣州警方首次搗毀此類犯罪窩點(diǎn)。
與以往嫌疑人利用銀行卡轉(zhuǎn)賬、在自動(dòng)柜員機(jī)提現(xiàn)的方式截然不同，是一種新型的“水房”式操作?！八俊睂?duì)事主被詐騙的四筆資金進(jìn)行拆分轉(zhuǎn)移全部在網(wǎng)上進(jìn)行，分別通過銀行卡、第三方賬戶以及商戶消費(fèi)等形式轉(zhuǎn)賬至某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“資金池”內(nèi)，隨后再以秒級(jí)迅速隨機(jī)拆分，進(jìn)入大量第三方支付賬號(hào)。資金走向異常復(fù)雜，給警方的追查和止付工作都帶來了極大挑戰(zhàn)。
專案組依托警務(wù)信息分析，進(jìn)行深度綜合研判，循線追查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人位于福建省寧德市霞浦縣，最終排查出一個(gè)藏匿在寧德市某小區(qū)內(nèi)，利用大量商戶和個(gè)人支付寶賬戶等，為詐騙團(tuán)伙“洗錢”的“水房”窩點(diǎn)。
4月18日，在廣州市公安局相關(guān)職能部門支持及當(dāng)?shù)鼐降拿芮信浜舷?，專案組一舉搗毀該“水房”窩點(diǎn)，抓獲陳某（男，37歲）等7名犯罪嫌疑人，繳獲作案銀行卡409張、U盾248個(gè)、電話卡157張、手機(jī)60臺(tái)、臺(tái)式電腦5臺(tái)、筆記本電腦1臺(tái)、POS機(jī)3臺(tái)，以及記錄工作流程的筆記本等涉案物品一批。
民警進(jìn)入該“水房”窩點(diǎn)時(shí)看到，團(tuán)伙成員制作的簡易貨架上，幾十部與作案電腦相連的手機(jī)正在同時(shí)運(yùn)作，屏幕上即時(shí)顯示著一筆筆拆分流轉(zhuǎn)的資金到賬信息。因電腦和手機(jī)都要24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，因而耗電量巨大，藏在居民區(qū)中很容易被注意到，團(tuán)伙也經(jīng)常轉(zhuǎn)移以逃避偵查。除偶爾下樓吃飯外，也幾乎足不出戶。
經(jīng)審查，陳某等犯罪嫌疑人對(duì)其作案事實(shí)供認(rèn)不諱。海珠警方進(jìn)一步調(diào)查確認(rèn)，該團(tuán)伙涉嫌為冒充關(guān)系人、網(wǎng)絡(luò)交友、冒充公檢法、網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充網(wǎng)購客服等十余種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”，涉案資金流水日均10萬元以上，涉及全國各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件30余宗。目前，陳某等犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行逮捕并移送審查起訴，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
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