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1、一團(tuán)伙利用儲(chǔ)蓄卡和pos機(jī)

一團(tuán)伙利用儲(chǔ)蓄卡和pos機(jī)

重慶商報(bào)-上游財(cái)經(jīng)記者 韓政 實(shí)習(xí)生 熊宣

重慶商報(bào)訊 從盜取銀行卡信息，到復(fù)制銀行卡，再到提供POS機(jī)盜刷，犯罪團(tuán)伙將這些“資源”整合到一起，瘋狂盜刷消費(fèi)者的銀行卡。8月30日，南岸警方通報(bào)稱(chēng)，該局打掉了一個(gè)利用POS機(jī)進(jìn)行詐騙的團(tuán)伙。短短兩個(gè)多月，該團(tuán)伙就盜刷近百萬(wàn)元，受害人多達(dá)30余人。

今年6月17日，南岸區(qū)刑偵支隊(duì)接到轄區(qū)群眾報(bào)警，稱(chēng)自己系銀行卡POS機(jī)的代理銷(xiāo)售商，最近發(fā)現(xiàn)他們銷(xiāo)售的POS機(jī)有異常使用的現(xiàn)象，懷疑有人利用POS機(jī)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。民警隨即調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該P(yáng)OS機(jī)近3個(gè)月有較大數(shù)額的交易。但當(dāng)民警詢(xún)問(wèn)持卡人消費(fèi)情況時(shí)，持卡人卻稱(chēng)沒(méi)有進(jìn)行過(guò)刷卡消費(fèi)，但近期銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金卻有無(wú)故消失的現(xiàn)象。山西市民張先生告訴民警，他曾在一小超市刷過(guò)一次信用卡，過(guò)了幾個(gè)月，就陸續(xù)收到銀行的手機(jī)短信，有人分三次刷走他卡里1.6萬(wàn)元。他于是趕緊報(bào)警。

通過(guò)進(jìn)一步偵查，辦案民警迅速明確了嫌疑男子劉某的身份。劉某今年31歲，重慶長(zhǎng)壽人，案?jìng)擅窬瘜?duì)劉某的日常活動(dòng)及關(guān)系人進(jìn)行全面、深入的梳理，逐步將偵查范圍擴(kuò)大。隨后，警方順藤摸瓜，又鎖定了余某、章某、胡某、吳某、陳某（女）等另外5名犯罪嫌疑人。今年7月底，民警通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，6名嫌疑人落腳江西南昌，準(zhǔn)備再次作案。辦案民警火速趕往南昌，最終將6名嫌疑人抓獲。

經(jīng)審訊，該團(tuán)伙以劉某為主犯，將其余5人“整合”到一起，其中胡某利用他人正規(guī)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，通過(guò)POS機(jī)代理公司申辦了9臺(tái)POS機(jī)；陳某是個(gè)貸款中介，盜用貸款申請(qǐng)者的銀行卡信息，綁定在POS機(jī)上；章某提供受害者的銀行卡信息和密碼；而吳某則專(zhuān)門(mén)復(fù)制受害者的銀行卡。

復(fù)制的銀行卡在申辦的9臺(tái)POS機(jī)上盜刷后，受害者卡里的錢(qián)就轉(zhuǎn)到POS機(jī)綁定的銀行卡里，該團(tuán)伙再迅速將錢(qián)轉(zhuǎn)走。從今年4月開(kāi)始，在短短兩個(gè)月內(nèi)，該團(tuán)伙就套取現(xiàn)金近百萬(wàn)元，受害人達(dá)30余人，來(lái)自全國(guó)各地。

據(jù)辦案民警郭蘭平介紹，這個(gè)犯罪團(tuán)伙作案非常隱蔽，剛開(kāi)始在賓館里開(kāi)個(gè)鐘點(diǎn)房進(jìn)行瘋狂盜刷，后來(lái)則干脆租一輛車(chē)，邊開(kāi)車(chē)邊盜刷?！霸谀喜ゲ稌r(shí)，幾名嫌疑人甚至開(kāi)著越野車(chē)來(lái)到一工地，在幾個(gè)沙堆中間停下實(shí)施作案。

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